وثائق باندورا تكشف تورط مئات الإسرائيليين بإخفاء رؤوس أموالهم في ملاذات امنة

الهدهد/ معاريف
نشرت صحيفة معاريف بعض التفاصيل عن التسريب العملاق الأضخم في تاريخ الوثائق المالية والذي يكشف كيف تصرف عشرات القادة والمئات من الشخصيات العامة من جميع أنحاء العالم لإخفاء رؤوس أموالهم أو تكبد نفقات باهظة ، بعضهم أثناء إعلانهم محاربة الفساد أو عندما كان شعوبهم في ضائقة مالية. .
التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، والذي كان أيضًا وراء نشر أوراق بنما في عام 2016 وأوراق بارادايس بعد عام ، بناء على 2.94 تيرابايت ، بمعلومات تتضمن أكثر من 11.9 مليون من المستندات ، ما يقرب من ثلاثة ملايين صورة وأكثر من 1.2 مليون رسالة بريد إلكتروني.
جاءت المعلومات من 14 مصدرًا ، وهي الشركات التي تقدم خدمات للعملاء الأثرياء الذين يرغبون في إخفاء أموالهم في الملاذات الضريبية وشركات الباطن
يشمل التحقيق تفاصيل 35 من قادة الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 شخصية عامة ، بما في ذلك الوزراء والقضاة ورؤساء البلديات وأكثر من 100 ملياردير.
ومن بينهم مشاهير ونجوم موسيقى الروك ورجال أعمال بارزون.
وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إلى أن “الوثائق تكشف الأعمال الداخلية لاقتصاد الظل الذي يفيد الأثرياء وذوي العلاقات الجيدة على حساب الآخرين”.
ومن الشخصيات البارزة في التحقيق ملك الأردن عبد الله الثاني. حسب الوثائق
قام الحاكم الهاشمي ببناء إمبراطورية عقارية دولية تضم أكثر من 14 مبنى فاخرًا تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار ، ومن بين ممتلكاته أيضًا ثلاثة مبانٍ مجاورة في ماليبو ، كاليفورنيا تطل على المحيط الهادئ.
يدعي التحقيق أن شبكة من الشركات في جزر فيرجن البريطانية وملاذات ضريبية أخرى سمحت للملك الأردني بإجراء عمليات الشراء من عام 1995 إلى عام 2017 ، حتى خلال الربيع العربي وعندما عانى سكان المملكة من ضائقة اقتصادية ، منعت الحكومة الأردنية الوصول إلى التحقيق ، ، لكن محامي الملك زعموا رداً على ذلك أنه غير مطالب بدفع الضرائب وأنه استخدم رأسماله الشخصي وليس الأموال العامة. كما انهم جادلوا كذلك بأن معظم الشركات المحددة في التحقيق لا علاقة لها بالملك أو أنها لم تعد موجودة
انتخب رئيس أوكرانيا ، فولوديمير زلانسكي ، قبل عامين حاملاً راية مكافحة الفساد والسيطرة على “الأقلية الروسية”.
ومع ذلك ، زعم التحقيق أنه قبل الانتخابات ، نقل 25 في المائة من ممتلكاته في شركة بالخارج إلى صديق مقرب يعمل الآن كمستشار أول لزالانسكي.
يقال إن رئيس الوزراء التشيكي ، أندريه بابيش ، أحد أغنى رجال بلاده الذي سيحاول إعادة انتخابه في نهاية هذا الأسبوع ، قد حول 22 مليون دولار إلى شبكة من شركات التمويل في عام 2009 لشراء عقارات.
يشمل قصرًا بالقرب من مدينة كان على الريفييرا الفرنسية.
كما ظهرت في التحقيق أسماء 565 شخصية إسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفيان أوري بلاو ودانييل دوليف من موقع “الجارديان”
عضو الكنيست نير بركات ، رئيس بلدية القدس السابق والذي قد يترشح في المستقبل لقيادة الليكود ،

استمر في امتلاك أسهم في الشركات حتى انتخابه للكنيست قبل عامين وحتى أنه نقل أسهمه إلى أخيه ، على الرغم من أنه ادعى أنه نقل أصوله إلى صندوق ائتماني مجهول( اعمى) وفي انتهاك لقواعد لجنة الأخلاقيات.
يزعم التحقيق أنه في عام 2018 ، امتلك بركات أيضًا أسهم في eToro ، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية ، حيث لا توجد ضريبة على الشركات ومن المتوقع أن تخضع للاكتتاب العام بقيمة عشرة مليارات دولار.
نيابة عن عضو الكنيست بركات ، جاء الرد: “نير بركات هو أحد رواد الهايتك في إسرائيل ويفخر بأن يكون شريكًا في تأسيس Check Point وغيرها من الشركات التي أصبحت فخرًا إسرائيليًا وطنيًا وعالميًا. .
يفخر نير بركات بحقيقة أنه دفع ضرائبه بالكامل دائمًا في إسرائيل ويحرص على العمل مقابل شيكل سنويًا في جميع مناصبه العامة.
عند دخوله الساحة العامة منذ حوالي 18 عامًا ، سلم إدارة جميع أعماله إلى شقيقه ، وعند انتخابه للكنيست قدم وثائق بإدارة امواله من صندوق استثمار اعمى بالإضافة إلى بيان رأس المال الكامل إلى لجنة الأخلاقيات وطلب توجيهها كما هو مطلوب.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح لعضو الكنيست بنقل عمله إلى إدارة صندوق استثما ر أعمي وإلى قريب كان شريكًا في عمله في الماضي.
“من الصعب فصل المصالح السياسية التي شعروا بها في نشر هذا” التحقيق “السخيف عن حقيقة أن بركات قد تم تمييزه كواحد من القادة الذين قد يعيدون الليكود إلى السلطة”.
تم ذكر الوزير السابق حاييم رامون في التحقيق أن الملياردير النمساوي ، مارتن شلاف ، منحه السيطرة على الشركة مع ديون تزيد عن 50 مليون دولار ، وأرض تبلغ قيمتها 14.4 مليون يورو في الجبل الأسود ومشروع سياحي في الجبل الأسود لم يتقدم فيه. أكثر من عقد.
الشركة الأم في قبرص ، التي يديرها رامون ، حولت أيضًا أموالًا إلى فريق هبوعيل تل ابيب وحتى خططت لتحويل الأموال إلى ابن رامون لشراء عقار في برلين.
وردا على ذلك ، رفض رامون المزاعم القائلة بأنه “رجل ملاذ امن ” لمؤسسة شلاف ، وتحدى أن “هذه المزاعم مسيئة ومهينة وغير صحيحة”.
كما أفاد موقع The Guardians الإلكتروني أن ممثلًا عن عائلة الملياردير بيني شتاينميتز ومحامٍ من لندن فحصا في عام 2018 إمكانية سحب صندوقين من ليختنشتاين بحوالي مليار يورو وتحويلهما إلى جزر كوك ، بدعوى عدم الرضا عن وصي ليختنشتاين. .

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة

قدر الموقع أن السبب هو أن ليختنشتاين شددت التشريع ضد الملذات الضريبية. وقال المتحدث باسم شتاينميتز إن النشر كان جزءًا من “حملة تشهير” ضده وإنه “يدير شؤونه مع التقيد الصارم بالقانون ويقدم تقارير كاملة إلى السلطات الضريبية” وأنه “في جزر كوك ، لم يكن هناك ، ولا يوجد له هناك أي أنشطة أو حسابات “.
ويتعلق تحقيق آخر بجمعيات المستوطنين التي تتعامل مع توطين اليهود في القدس الشرقية.
وتظهر التفاصيل أن الجمعيات وأبرزها عطيرت كوهانيم لم تدفع الرسوم والضرائب للشركات التي تديرها في الخارج ،
تم حذف بعض الشركات التي تم تسجيلها في جزر فيرجن البريطانية وحذفت الحكومة المحلية
حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في وقت سابق من هذا العام من أن “النظام الضريبي أصبح جنة للمؤامرات”. يذكر بأنه الشخص الذي استغل الثغرات بنفسه.
وفقًا للوثائق ، في عام 2017 ، أصبح بلير وزوجته شيري مالكين لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار بعد الاستحواذ على شركة من جزر فيرجن البريطانية التي كانت تملك العقار ، والآن يضم مكتب شيري بلير للمحاماة.
كانت الشركة مملوكة سابقًا لعائلة وزير السياحة البحريني زيد بن راشد الزياني ، وشراء الأسهم بدلاً من شراء المبنى وفر للزوجين أكثر من 400 ألف دولار من الضرائب العقارية.
على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُذكر على أنه جمع ثروة من الملاذات الضريبية ،
تظهر الوثائق شخصيات مقربة من بوتين وكأنها تجتاح رأس المال بطرق سرية. أحدهم هو كونستانتين إرنست ، المنتج والمنتج التلفزيوني البارز الذي يُعتقد أنه كان وراء بناء صورة الرئيس على أنه “منقذ روسيا”.
يظهر التحقيق أنه اختبأ خلف طبقات من الشركات في الخارج ليكون بمثابة شريك صامت في عقد خصخصة ممول من الدولة لشراء عشرات دور السينما وغيرها من العقارات من بلدية موسكو ، ونتيجة لذلك بلغ رأس ماله 140 مليون دولار في 2019.